0
0 (оценок: 0)

ComplyTrack Creatio

Обеспечение соответствия требованиям регуляторов (KYC, AML, CTF, законодательство, отраслевые стандарты)

Программное решение
Тип приложения
On-site
Разворачивается на вашей площадке
Cloud
Разворачивается в облаке
    Описание
    Детальное описание

    Приложение «ComplyTrack Creatio» позволяет сделать функции и процессы по обеспечению соответствия требованиям регуляторов легкими, прозрачными и контролируемыми.

    Варианты использования:

    Приложение ComplyTrack Creatio обеспечивает уникальный набор функций и электронных процессов, необходимых для организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Тесная связь приложения с другими объектами Creatio (процессы, персоны, документы) позволяют максимально автоматизировать процесс обработки инцидентов соответствия, обеспечить любое расследование полным набором необходимой информации, обеспечить контроль исполнения решений, направленных на минимизацию рисков соответствия.

    Приложение также можно использовать для автоматизации контроля соответствия другим требованиям регуляторов (законодательству, отраслевым стандартам). Универсальная функциональность приложения делает его удобным инструментом системы внутреннего контроля любого предприятия.

    Возможности:

    • Регистрация инцидентов
      Регистрируйте инциденты соответствия вручную или  автоматически (инцидент совпадения по контрольным спискам, импорт инцидентов из внешних систем, автоматическая регистрации на основании электронного письма, присланного на выделенный электронный адрес).
    • Электронные дела расследований
      При необходимости инициируйте электронные дела расследований (по инцидентам или по плановым проверкам). В электронном виде запрашивайте, получайте и сохраняйте в деле экспертную оценку, объяснительные записки, документы и комментарии. Настройте и используйте электронные процессы для принятия, согласования и контроля исполнения принятых в рамках расследования решений в соответствии с принятыми в вашем предприятии процедурами.
    • Преднастроенные электронные процессы
      Используйте стандартные электронные процессы для обеспечения процесса акцептации нового клиента (onboarding),  проверки (мониторинга) сделки, проведения проверки клиента (CDD/EDD), рассмотрения новых документов клиента, расследования подозрительных сделок активности (SAR) и обработки запросов регуляторов и третьих сторон.
    • Управление документами
      Создайте необходимые библиотеки и храните в структурированном виде важные документы, связанные с процессами обеспечения соответствия (документы внешнего регулирования, документы расследований, документы клиентов – идентификационные, регистрационные и другие).
    • Управление анкетами
      Создайте электронные анкеты для разного типа клиентов и их доверенных лиц. Управляйте версионностью анкет. Управляйте изменениями анкетных данных (включая электронный процесс согласования изменений). Используйте анкетные данные для определения рискового профиля клиента.
    • Расчет риска клиента
      Воспользуйтесь механизмом расчета риска клиента на основании параметров клиента, зарегистрированных связей и анкетных данных. Устанавливайте различные веса для отдельных факторов риска для настройки оптимальной модели расчета риска, соответствующей вашему предприятию и вашей бизнес стратегии. 
    • Проверка по контрольным спискам
      Автоматическая проверка всех персон (клиентов, партнеров, работников, контрагентов) по контрольным спискам может обеспечиваться с определенной регулярностью (ежедневно, еженедельно и т.д.). При необходимости используйте существующий в приложении механизм проверки отдельной персоны. Данная проверка может проходить в рамках электронного процесса акцептации клиента или в рамках процесса расследования (инцидента или плановой проверки).
    • Обеспечение контроля
      Используйте централизованные регистры инцидентов, расследований и процессов для эффективного контроля над общим процессом обеспечения соответствия. Сортируйте их по источникам, по типам риска, по бизнес процессам, по ответственным. С помощью поиска легко найдите интересующее вас отдельное дело или процесс и получите исчерпывающую детальную информацию (история регистрации и обработки, пояснительные записки, экспертные оценки, комментарии, документы, принятие решений и история их исполнений). С помощью встроенной панели отчетов отслеживайте динамику появления новых инцидентов и другие важные индикаторы..
    Условия поддержки

    Поддержка предоставляется разработчиком в рамках пакетов «Базовый» и «Бизнес» в соответствии с типовыми условиями пакетов поддержки компании Terrasoft - https://www.terrasoft.ru/services/support/options.

    Цена
    - - - - Программное решение - - - - ComplyTrack Creatio cloud subscription
    21 168 грн.
    пользователь / год
    - - - - Программное решение - - - -ComplyTrack Creatio on-site subscription
    20 608 грн.
    пользователь / год
    - - - - - - Дополнение - - - - - - -ComplyTrack Creatio
    15 568 грн.
    пользователь / год

    Для покупки дополнения ComplyTrack Creatio add-on требуется наличие лицензии Creatio.

    Указанная стоимость не включает налоги и сборы (например, НДС), применяемые согласно законодательству. Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу относительно индикативных цен в долларах.
    - - - - Программное решение - - - - ComplyTrack Creatio cloud subscription — $756 пользователь / год
    - - - - Программное решение - - - -ComplyTrack Creatio on-site subscription — $736 пользователь / год
    - - - - - - Дополнение - - - - - - -ComplyTrack Creatio — $556 пользователь / год
    Стоимость минимального стартового пакета для новых клиентов составляет 4000 USD. Стартовый пакет включает подписку на продукты Creatio либо вертикальные решения Marketplace и не включает приобретение дополнений к продуктам Creatio, коннекторов, а также услуг обучения и поддержки.
    Совместимость с продуктами
    Продукт
    Все продукты на платформе Creatio
    Версия
    7.14 и выше
    СУБД
    СУБД независимо
    Платформа
    .Net Framework
    Как настроить приложение

    Для установки и настройки решения свяжитесь с разработчиком решения Confero Technologies или с вашим менеджером Terrasoft.

    Оставьте ваш отзыв о решении его разработчику и команде Marketplace